最新反洗钱法律法规有哪些(反洗钱法2021新规) 《反洗钱法》第三十二条规定因此,反洗钱法第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制... 国家反诈中心/ 网络报警电话/ 2024-06-11/ 0 评论/ 113 阅读